모색 폰세카 편집하기

[[분류:기업]]
[[파일:Mossack fonseca.jpg]]
== 개요 ==
파나마에 위치한, '''세계 최대의 [[쉘 컴퍼니]] [[로펌]]이자 [[2016년]] 상반기 전세계를 뒤흔들고 있는 최악의 [[나무위키:조세피난처|조세피난처]].'''

== 문건 공개 사건 ==
[[나무위키:국제탐사보도언론인협회|ICIJ]]는 [[4월 4일]] 모섹 폰세카의 [[1977년]]~[[2015년]] 문건을 공개했다.

모색 폰세카 관련 문건에는 전현직 국가 지도자가 무려 72명이나(!) 언급돼 있었으며 심지어 월드스타인 [[리오넬 메시]]와 [[성룡]]까지 껴있어서 충격을 주고 있다.<ref>더가디언, [http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/mossack-fonsecas-response-to-the-panama-papers 'Mossack Fonseca’s response to the Panama Papers'], [[2016년]] [[4월 3일]]</ref><ref>[[BBC]] News, [http://www.bbc.com/news/world-35918844 'Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens'], Richard Bilton, [[2016년]] [[4월 4일]]</ref> 메시야 원래 탈세로 논란이 많았다 쳐도 성룡은 좀 충격인데...<s>사실 자의는 아니지만 [[삼합회]]와 연관돼 있긴 하다</s> 그뿐만 아니라 [[포브스]] 지가 선정한 전세계 500대 거부 가운데 29명도 관련 문건에 포함됐다.

ICIJ는 5월 초에 모색 폰세카 문건과 관련된 전체 회사 명단 및 사람 이름을 공개하겠다고 밝혔다.<ref>신수정 기자, [http://heraldk.com/2016/04/03/%EC%82%AC%EC%83%81-%EC%B5%9C%EB%8C%80-%EC%A1%B0%EC%84%B8%EB%8F%84%ED%94%BC-%EB%AC%B8%EA%B1%B4-%ED%8C%8C%EB%82%98%EB%A7%88-%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8-5%EC%9B%94-%EC%B4%88%EC%97%90/ 사상 최대 조세도피 문건 ‘파나마 리스트’, 5월 초에 전체 공개], 헤럴드경제, [[2016년]] [[4월 3일]]</ref> <s>팝콘 쩝쩝</s>

HSBC, UBS, 크레딧스위스, 도이체방크 같은 국제적인 규모의 은행들도 모색 폰세카가 역외 계좌를 개설하는데 도움을 준 것으로 드러났다.<ref>David McHugh, Frank Jordans, [http://bigstory.ap.org/article/b34c28e21ac249c2af49973b844c48c9/german-paper-claim-huge-trove-data-offshore-accounts 'Data trove offers glimpse of how the rich hide their money'], [[AP]], [[2016년]] [[4월 4일]]</ref> HSBC 대변인은 “일부 케이스는 20년 전의 일이고, 지난 몇 년간 개혁이 이뤄져왔다”며 “금융범죄나 제재와 관련해 당국과 긴밀히 협력하고 있다”고 변명했지만... 글쎄?

== 의도치 못한(?) 북한 지원 ==
심지어는 이번엔 [[북한]] [[핵무기]] 개발 관련 회사 설립에도 관여한 것으로 밝혀졌다(...)<ref name='한심'>신수정 기자, [http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20160405000275 '파나마 로펌, 북한 핵무기 관련 회사 설립에도 관여'], 헤럴드경제, [[2016년]] [[4월 5일]]</ref> 바로 [[대동신용은행]]의 은행장이었던 나이셜 코위가 [[DCB]] 파이낸스를 건설할 때 모색 폰세카가 도와줬다는 기사가 나온 것.<ref>Simon Cox, [http://www.bbc.com/news/world-35959604 Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions'], [[BBC]] News, [[2016년]] [[4월 4일]]</ref>

북한이 [[2006년]] [[10월]] 북한은 1차 핵실험을 강행했던 일 때문에 유엔(UN)은 북한과의 무역 및 여행을 금지하자 궁지에 몰려서 이런 희한한 방법까지 동원하는 듯.<s>진짜 하다하다 가지가지한다 진짜...</s>

다만 모색 폰세카도 처음엔 DCB파이낸스가 북한 회사인줄 몰랐으며, [[2010년]] 모색 폰세카는 영국령 버진아일랜드의 금융조사국으로부터 DCB 파이낸스에 대한 문의를 받고나서 북한 회사라는 것을 알아차렸고<s>와씨발 잠깐만</s> 그해 모색 폰세카는 DCB파이낸스와의 관계를 끊었다는 얘기를 보면 모색 폰세카도 북한과 깊이 연루되고 싶진 않았던 듯하다.

DCB 파이낸스의 아버지뻘 되시는 코위도 2011년 DCB파이낸스의 지분을 중국 컨소시엄에 넘겼다고 한다.<ref name='한심' />

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